La Dirección General de Engineering es pieza fundamental dentro de la organización del Grupo BBVA México. Participamos como un solo equipo con las demás Direcciones Generales, aportando valor en la transformación de nuestro Banco y de nuestro Grupo. Nuestra principal responsabilidad reside en desarrollar y operar soluciones tecnológicas y procesos seguros para mejorar la experiencia de nuestros clientes, ofrecer mejores productos y servicios y garantizar la continuidad operativa de nuestro banco. En la Dirección de Financial Crime Prevention tiene como misión principal llevar a cabo la transformación digital del Banco. Es responsable de definir metodologías y herramientas que permitan la identificación oportuna de patrones de riesgo en clientes y transacciones, asegurando así el cumplimiento regulatorio y la protección de la institución. Uno de los puestos fundamentales para el alcance de nuestras metas es el de Analista de Validación de Identidad y Prevención de Fraudes Admisión. A continuación se detallan las actividades de esta vacante. Funciones Principales Análisis de riesgos en onboarding de nuevos clientes. Certificación de identidad. Validación de documentación de Identidad y de perfil del cliente. Atención a los requerimientos de las diferentes bancas o segmentos. Atención a clientes externos e internos. Retos del Puesto Mitigación de riesgos de suplantación de identidad. Prevención de fraude en procesos de autenticación. Alcance de los objetivos del área. Apego al cumplimiento normativo. Creación de tácticas para la prevención del fraude en admisión. Conocimientos Indispensables Procesos de prevención de fraude. Validación documental y candados de seguridad. Conocimiento normativo. Inglés básico. Conocimientos Deseables Conocimiento básico en programación Python, SQL, etc. Conocimiento en sistemas bancarios Altamira, etc. Escolaridad Licenciatura en áreas económico-administrativas o afines con un mínimo del 100% de créditos comprobable. Experiencia Mínima de 3 años en prevención de fraudes en la gestión de admisión de clientes. Competencias Alto nivel de formación. Responsable. Analítica. Enfoque a resultados. Trabajo en equipo. Comunicación efectiva. Excelente atención al cliente. Manejo de equipos de trabajo transversales. Dar y recibir feedback. Toma de decisiones. Beneficios Prestaciones bancarias superiores a las de la ley. Seguro de vida. Vacaciones superiores a las de la ley. Plan de retiro. Préstamos exclusivos. Promociones exclusivas. Membresía a deportivos. Oportunidad de crecimiento dentro del Grupo. Participación en los juegos bancarios. #J-18808-Ljbffr