Objetivo del puesto Mitigar riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a través de la ejecución de controles de análisis y monitoreo. Especialista en la atención, análisis y respuesta de oficios regulatorios, asegurando la trazabilidad y legalidad ante las autoridades. Responsabilidades Monitoreo y Análisis de Riesgos : Ejecución de análisis de datos y revisión de transacciones financieras para la detección de patrones sospechosos, comportamientos inusuales y prevención de fraude. Gestión de Investigaciones (PLD/FT) : Conducción de investigaciones de Debida Diligencia Mejorada (EDD) y gestión integral de alertas, asegurando la documentación técnica de hallazgos. Cumplimiento Regulatorio y Reporteo : Elaboración y validación de reportes regulatorios (ROS/RA) y aseguramiento del cumplimiento de la normativa local vigente en materia de prevención de lavado de dinero. Enlace con Autoridades (SITI AA) : Gestión técnica de requerimientos de información mediante la plataforma SITI AA, garantizando la trazabilidad, consistencia y entrega en tiempo de las respuestas a oficios legales. Control y Auditoría : Soporte estratégico en auditorías externas y revisiones de organismos supervisores, manteniendo un control documental riguroso y promoviendo la mejora continua de los sistemas internos. Cultura de Cumplimiento : Colaboración directa con el Oficial de Cumplimiento para el fortalecimiento de políticas institucionales y la promoción de una cultura ética organizacional. Requisitos Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Derecho, Economía o afín. Deseable certificación en PLD/FT. Experiencia mínima de 2-3 años en funciones de PLD dentro de instituciones financieras o fintech. Experiencia en atención a autoridades regulatorias (CNBV, UIF u otras). Experiencia de un año específica en gestión de oficios a través de SITI AA Conocimiento sólido de la normativa local en materia de PLD/FT. Experiencia en análisis de transacciones y elaboración de reportes regulatorios. Familiaridad con sistemas de monitoreo transaccional y herramientas de análisis de datos. Fuertes habilidades analíticas y atención al detalle. Excelente redacción (clave para oficios a autoridad). Organización y control documental. Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos regulatorios estrictos. Habilidad para coordinar con múltiples áreas. Pensamiento crítico y criterio para el manejo de información sensible. Integridad y ética profesional. Beneficios Esquema de trabajo híbrido Horario de lunes a viernes Seguro de Gastos Médicos Mayores (SGMM) Días de descanso adicionales a las vacaciones de ley Ubicación: Guadalajara, Jalisco, México. #J-18808-Ljbffr