Objetivo Colaborar en las tareas y funciones de la Subdirección de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a la Entidad dar debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero. Todas las tareas, tanto de diseño e implementación del programa de PLD y las operativas estarían a cargo de una sola persona lo que aumenta significativamente el riesgo de incumplimiento normativo, mediante sistemas implementados en la Entidad para el análisis de posibles operaciones sospechosas, para identificar posibles operaciones de lavado de dinero que pudieran estar realizando los clientes Experiencia y conocimientos Año y medio en manejo sistemas y bases de datos para Screanning en listas negras Año de experiencia en análisis en materia de PLD Conocimiento básico en regulación en materia de PLD Manejo de paquetería Office Intermedio Excel Certificación en materia de PDL Años de experiencia Mínimo 1 año Modalidad Esquema flexible, con sede en la CDMX. Beneficios Seguro de Gastos Médicos Mayores Familiar Seguro de Vida Fondo de Ahorro Caja de Ahorro Prima vacacional, aguinaldo y vacaciones Bono por desempeño Entre otros beneficios adicionales Departamento: SD PREVENCION LAVADO DINERO ) En los procesos de atracción de talento Gentera y sus empresas otorgamos las mismas oportunidades a las personas candidatas, valoramos sus competencias profesionales, capacidades y habilidades independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión, situación económica o cualquier otra condición. En Gentera y sus empresas no solicitamos certificados médicos de no embarazo o virus de inmunodeficiencia humana (VIH) como requisito para ingreso. #J-18808-Ljbffr