Oferta de Analista de Cumplimiento Legal – Remesas Analista de cumplimiento para alertas en línea (remesas) Educación: Licenciatura terminada (Derecho, Ciencias políticas, Administración o afín) Funciones Realizar análisis de transacciones retenidas por coincidencia con listas de sanciones internacionales y restrictivas (OFAC, DNY, SITI, CRM, EDL, PEP); en base a la investigación decidir si liberar o rechazar la transacción. Solicitar información adicional a los transmisores de dinero. Seguimiento de transacciones detenidas por Reglas de Cumplimiento Legal. Requisitos indispensables Disponibilidad para trabajar en turnos y fines de semana. Alto nivel de compromiso. Estabilidad laboral. Habilidades y conocimientos Buena capacidad de análisis de datos. Proactividad y alta disposición para aprender. Responsable y honesto. Conocimiento (deseable) en materia de cumplimiento PLD/FT. Nivel de inglés básico. Tipo de puesto Tiempo completo. Salario $15,*** al mes. Horario Incluye fines de semana. Rotativo. Turno de 8 horas. Preguntas de postulación ¿Tienes completa disponibilidad para trabajar en turnos rotativos y fines de semana? ¿Tendrías inconveniente si en el futuro se te pide laborar de manera presencial? ¿Actualmente resides en Monterrey y/o área metropolitana? Oferta de Analista Call Center Financiera por crecimiento solicita: ANÁLISTA CALL CENTER Tipo de puesto: Tiempo completo. Descripción de puesto El analista se encargará de liberar transacciones pendientes y analizar documentación de los clientes. Habilidades Uso de computadora básico. Analítico. Buena comunicación en equipo. Toma de decisiones. Organizado. Excelente actitud de servicio, persuasión, negociación, manejo de objeciones, tolerancia a la frustración y personalidad extrovertida. Beneficios Estabilidad laboral y contratación inmediata. Cubrir horario vespertino (indispensable). Dos días de descanso entre semana. Excelente ambiente de trabajo. Salario base y bonos (Asistencia, Puntualidad, Productividad). Requisitos Estado civil: Indistinto. Escolaridad: Preparatoria o Carrera Trunca/ Terminada. Experiencia: Indispensable en Atención a Clientes. Vacantes para Inglés y Español. Excelente actitud de servicio y buena presentación. Horario vespertino de 1:00 PM a 22:00 PM. Oferta de Analista Cumplimiento Normativo (Banorte) Monterrey, Nuevo León. Objetivo del puesto Monitoreo, seguimiento y análisis de reportes regulatorios conforme a la Normatividad y la Ley de Instituciones de Crédito; elaborar presentaciones y actas de acuerdos. Responsabilidades Desarrollar habilidades para la detección de posibles operaciones inusuales. Aplicar medidas de detección. Establecer controles para cumplir con las disposiciones de prevención y detección de operaciones inusuales. Requisitos Formación profesional: Titulado. Experiencia mínima: 1 año en áreas comerciales, fraudes, auditoría, centro de contacto. Conocimientos en PLD (prevención de lavado de dinero). Principio de igualdad de oportunidades: no discriminación por edad, origen, género, orientación sexual, estado civil, condición social, salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad. Oferta de Gerente Cumplimiento Normativo SPEI (Banorte) Monterrey, Nuevo León. Objetivo del puesto Vigilar el cumplimiento normativo de las Reglas del SPEI, gestionar incidencias operativas y coordinar comunicaciones con la autoridad. Responsabilidades Desarrollar políticas y procedimientos alineados a la regulación SPEI. Gestionar nuevas iniciativas de cumplimiento normativo. Participar en sesiones gremiales y foros del SPEI. Establecer un canal de comunicación con BANXICO y gestionar sus requerimientos. Aplicar programas de cumplimiento que midan la efectividad de los controles. Requisitos Formación profesional: Seguridad de la Información, Tecnologías de Información, Ingeniería en Sistemas, Administración o carrera afín. Experiencia: 1 año en cumplimiento normativo o seguridad de la información. Conocimientos requeridos: Operación SPEI y reglamento SPEI. Idiomas: Inglés. Disponibilidad para viajar: Sí. Disponibilidad para cambio de residencia: Deseable. Principio de igualdad de oportunidades: no discriminación por edad, origen, género, orientación sexual, estado civil, condición social, salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad. Practicante de Transporte y Cumplimiento Normativo Monterrey, Nuevo León. Requisitos Estudiante de Licenciatura en Comercio Internacional, Logística, Administración de Empresas o afín, cursando 6º a 8º semestre. Deseable experiencia en logística, transporte o administración. Disponible para prácticas presencial de lunes a viernes 8 am a 2 pm o 9 am a 3 pm. Vacante por 6 meses. Funciones Alta y baja de pólizas de seguro. Administración de flota vehicular. Programación de pagos de pólizas de seguro. Generación de citas para trámites vehiculares. Conteo de siniestros viales. Apoyo en la documentación a unidades de negocio. Archivo de documentos y organización de carpetas. Seguimiento de KPIs y cumplimiento legal vial. Habilidades Relaciones interpersonales. Comunicación. Organización. Administración. Responsabilidad. Beneficios Beca. Convenio con Caintra. Seguro de vida. Comedor gratuito. Plan de carrera y crecimiento. Tipo de puesto Medio tiempo, por temporada, aprendiz. Duración: 6 meses. Salario: Hasta $8 *** al mes. #J-18808-Ljbffr