Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.¿Qué estamos buscando?El área de Prevención de Lavado de Dinero (AML) se enfocará en investigar reportes de situaciones inusuales para identificar redes o vínculos de clientes con comportamientos atípicos. Esta nueva función requiere identificar onexiones o vínculos transaccionales, por domicilio, por empleador, por partícipes, etc.Principales funciones:Garantizar la operativa e información demográfica del total de clientes (33 millones) a fin de identificar vínculos o redes de clientes con algún comportamiento atípico transaccional o estructural (domicilio, teléfonos, parentesco etc.).Investigación del total de redes de clientes y usuarios identificados con uncomportamiento atípico en materia de PLD y FT cumpliendo con el tiempo máximo establecido por la Autoridad Implementación del Nuevo Sistema de Investigación de Casos.Cumplir cabalmente con los KPIs locales y corporativos y desarrollar nuevos KPIs de eficiencia y efectividad.Participar en la implementación del nuevo módulo que permitirá la fusión del Análisis e Investigación y del nuevo sistema o desarrollo de redes y la isminución del tiempo de Investigación.Garantizar la identificación del total de clientes relacionados o con algún tipo de vínculo o comportamiento atípico que deben ser investigados y/o eportados a la Autoridad por el riesgo que representan.Asegurar la investigación y reporte del total de clientes o contrapartes relacionados.FormaciónLicenciatura en Actuaría, Estadística (titulado)Maestría Ciencia de datos (deseable)Ingles Intermedio (deseable)Experiencia+5 años en PLD y FT (monitoreo, análisis y/o investigación de clientescon un comportamiento atípico).Programación en Python y Pyspark (Avanzado)Conocimientos IndispensablesProgramación: Pyspark, Python.Especialización en temas de PLD, Riesgos, Control Interno y AuditoríaAnálisis de millones de millones de registros (operaciones, clientes)Investigación detallada de grupos o redes de clientes a fin de identificar el riesgo querepresentan y su posible reporte a la autoridad.Análisis forense de las redes de clientes identificadas como de riesgo.Conocimiento en la operativa total de clientes usuarios y empleados.CompetenciasToma de decisiones basada en datosEmpatíaResilienciaEn caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.BBVA: Transformando sueños en oportunidades ¿Listo(a) para crear juntos?#J-18808-Ljbffr