En Global Executive estamos en búsqueda de un(a): Head de Prevención de Lavado de Dinero / Oficial de Cumplimiento AML Para uno de nuestros clientes más importantes del sector financiero es una Sociedad de Información Crediticia, experta en la integración de información crediticia de personas y empresas. Objetivo del rol Liderar la estrategia y ejecución de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML), asegurando el cumplimiento regulatorio ante autoridades como CNBV y UIF, así como el fortalecimiento de modelos de detección de operaciones inusuales, incluyendo tipologías como cuentas cómplice, en un entorno dinámico y en evolución. Responsabilidades principales Liderar la función de PLD/AML dentro de la organización Analizar, investigar y determinar operaciones inusuales y relevantes Autorizar y/o supervisar la generación de reportes regulatorios (ROS/SAR) Mantener relación directa con autoridades regulatorias (CNBV, UIF) Diseñar, implementar y mejorar modelos de monitoreo transaccional Detectar y analizar tipologías de riesgo. Asegurar cumplimiento con regulación local y estándares internacionales (AML/CTF) Colaborar con áreas internas (riesgos, legal, producto, tecnología) Impulsar una cultura de cumplimiento en la organización Participar en auditorías e inspecciones regulatorias #J-18808-Ljbffr
Head Pld/Aml | Servicios Financieros
GLOBAL EXECUTIVE
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Publicado hace 25 días
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