OBJETIVO: Asegurar el cumplimiento de los lineamientos de control interno, gobernanza corporativa, PLD, cumplimiento fiscal, soporte documental y materialidad de operaciones, verificando que las operaciones relevantes del negocio cuenten con la debida autorización, documentación, registro y apego a la normatividad aplicable. Profesionista titulado en Contaduría Pública, Administración, Finanzas, Auditoría. Experiencia más de 5 años en materialidad ante el SAT y partes relacionadas, control interno, cumplimiento, prevención de Lavado de Dinero y LFPIORPI. Experiencia en análisis, diseño, documentación e implementación de políticas, procedimientos y controles internos. Residencia actual Nuevo León Cumplimiento fiscal y materialidad ante SAT y partes relacionadas -Supervisar que las áreas generadoras de información entreguen de manera completa, la documentación necesaria para declaraciones fiscales, informativas, provisionales, anuales y demás obligaciones aplicables. - Asegurar la correcta documentación y control de la materialidad de operaciones ante el SAT, así como la identificación, soporte y seguimiento de operaciones con partes relacionadas, garantizando evidencia documental, razón de negocio, cumplimiento fiscal y apego a políticas internas. Prevención de lavado de dinero - LFPIORPI -Identificar, monitorear y dar seguimiento a operaciones que puedan ser consideradas vulnerables conforme a la legislación aplicable en materia de prevención de lavado de dinero. -Implementar controles para detectar operaciones inusuales, así como dar seguimiento al calendario de cumplimiento PLD para la presentación oportuna de avisos e informes aplicables. -Diseñar, implementar y fortalecer el marco de control interno de la empresa, asegurando que las áreas operen conforme a políticas, procedimientos, matrices de autorización y criterios de trazabilidad documental. -Dar seguimiento a planes de acción derivados de auditorías internas, revisiones fiscales, observaciones de Dirección o requerimientos de autoridad. #J-18808-Ljbffr