Av nuevo león, Ciudad de México Lunes a viernes 100% presencial + 1 día de home office Lunes a viernes 9:00am a 5:30pm Objetivo del puesto: Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera aplicable. Requisitos: Licenciatura en Derecho (indispensable) Deseable posgrado o diplomado en Compliance, PLD/FT o Gestión de Riesgos) Inglés avanzado Certificación vigente CNBV como Oficial de Cumplimiento (indispensable) Experiencia: 2 a 3 años en cumplimiento, auditoría, riesgos o normatividad en fintech, banca o sector financiero Conocimientos en: legislación financiera (CNBV, UIF, SAT), PLD/FT, office intermedio-avanzado (Excel y Word). Conocimiento en activos virtuales es un plus, no indispensable Principales responsabilidades: Implementar y actualizar el Sistema de PLD/FT Monitorear y analizar transacciones para detectar operaciones inusuales o riesgosas Elaborar y presentar reportes regulatorios ante SAT, CNBV y UIF Mantener políticas, manuales y procesos internos actualizados Coordinar auditorías internas y externas Capacitar al personal en PLD/FT, activos virtuales y ética corporativa Reportar riesgos y hallazgos al Comité de Cumplimiento y Dirección General Competencias clave: Integridad, ética profesional, análisis crítico, comunicación, atención al detalle, pensamiento estratégico, confidencialidad, toma de decisiones, liderazgo y gestión de procesos. Condiciones de contratación: Contrato indeterminado 1 día de home office Seguro de gastos médicos mayores Prestaciones de Ley Estabilidad laboral y desarrollo profesional