Responsabilidades y funciones: Definición y establecer normas de Monitoreo y Gestión de Alertas. Revisar las políticas, hacer ajustes, definir la norma, manuales del programa de Sanciones y los controles generados por el sistema de screening en transacciones SWIFT, SPID, SPEI. Documentar y elevar de inmediato al Oficial de Cumplimiento los casos confirmados de entidades o personas sancionadas. Revisar mensajes retenidos: Atender los pagos en dólares frenados por filtros internos o por el banco corresponsal estadounidense. Responder RFI (Requests for Information): Redactar en inglés las respuestas técnicas sobre el origen, destino y propósito de transacciones cuestionadas por los corresponsales. Garantizar el clearing: Asegurar que ninguna operación viole las pautas de la OFAC para evitar el cierre de nuestras cuentas en EE. UU. Monitorear actualizaciones: Verificar diariamente los cambios en las listas de la OFAC, ONU, Unión Europea y la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de la UIF. Validar cargas del sistema y proponer reglas de sintonización (tuning). Definir políticas del negocio internacional: Resolver consultas de las áreas comerciales o de comercio exterior sobre la viabilidad de operar con ciertos países, puertos o contrapartes (análisis de jurisdicciones de alto riesgo). Requisitos: Escolaridad: Lic. Derecho, Finanzas, Economía, Informática, Ingeniero en Sistemas o carreras económico administrativas (titulado). Experiencia: Mínimo 3 a 5 años en áreas de cumplimiento normativo bancario. Especialización: De 1 a 2 años gestionando listas de sanciones y alertas. Certificaciones: CNBV: Materia de PLD/FT (Opcional). Certificaciones: CAMS (ACAMS) o CGSS (Certified Global Sanctions Specialist) altamente deseables. Inglés bilingüe: Fluidez total para interactuar con los oficiales de cumplimiento de los bancos corresponsales en EE. UU. y entender regulaciones en su idioma original. Tu salud, seguridad y desarrollo nos importan, conoce nuestros beneficios. #J-18808-Ljbffr