Objetivo del puesto Garantizar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias aplicables a la SOFOM, especialmente en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), mediante la supervisión, implementación y mejora continua de los controles, políticas y procedimientos de cumplimiento, contribuyendo a la mitigación de riesgos legales, regulatorios y reputacionales. Principales responsabilidades Administrar y supervisar el sistema de cumplimiento en materia de PLD/FT. Proceso de Renovación del Dictamen Técnico en materia de PLD/FT. Actualización de la Metodología de Evaluación de Riesgos (MER). Actualización del Manual de Cumplimiento (PLD/FT). Coordinar la identificación, evaluación y monitoreo de riesgos de cumplimiento. Monitorear operaciones y analizar alertas para la detección de actividades inusuales. Elaborar y gestionar reportes regulatorios ante las autoridades correspondientes. Dar seguimiento a requerimientos regulatorios, auditorías internas y externas. Supervisar la revisión de listas restrictivas y personas bloqueadas. Coordinar programas de capacitación y concientización en materia de cumplimiento. Reporte de actualización de información corporativa. Requisitos Indispensable contar con certificación especializada en cumplimiento y PLD/FT. Licenciatura en Derecho. Experiencia mínima de 3 años en cumplimiento normativo, PLD/FT o gestión de riesgos dentro del sector financiero. Conocimiento de la regulación aplicable a SOFOMES y normativa de PLD/FT. Manejo de auditorías, controles internos y reportes regulatorios. Competencias Alto sentido de ética e integridad. Capacidad analítica y orientación al detalle. Organización y gestión de prioridades. Comunicación efectiva y habilidades de presentación. Toma de decisiones basada en riesgos. Capacidad para trabajar de forma autónoma y con áreas multidisciplinarias. Ofrecemos Sueldo libre mensual a partir de $20,000. Prestaciones de ley. Capacitación continua y actualización regulatoria. Tarjeta de beneficios. Ubicación: Querétaro. Modalidad: 100% Presencial. Horario: Lun-Vier 8:00am a 18:00pm. Postúlate y forma parte de una institución comprometida con la integridad, la transparencia y el cumplimiento regulatorio. #J-18808-Ljbffr