El área de Prevención de Lavado de Dinero (AML) se enfocará en investigar reportes de situaciones inusuales para identificar redes o vínculos de clientes con comportamientos atípicos. Esta nueva función requiere identificar conexiones o vínculos transaccionales, por domicilio, por empleador, por partícipes, etc. Principales funciones: Garantizar la operativa e información demográfica del total de clientes (33 millones) a fin de identificar vínculos o redes de clientes con algún comportamiento atípico transaccional o estructural (domicilio, teléfonos, parentesco etc.) Investigación del total de redes de clientes y usuarios identificados con un comportamiento atípico en materia de PLD y FT cumpliendo con el tiempo máximo establecido por la Autoridad Implementación del Nuevo Sistema de Investigación de Casos. Cumplir cabalmente con los KPI locales y corporativos y desarrollar nuevos KPI´s de eficiencia y efectividad. Participar en la implementación del nuevo módulo que permitirá la fusión del Análisis e Investigación y del nuevo sistema o desarrollo de redes y la disminución del tiempo de Investigación. Garantizar la identificación del total de clientes relacionados o con algún tipo de vínculo o comportamiento atípico que deben ser investigados y/o reportados a la Autoridad por el riesgo que representan. Asegurar la investigación y reporte del total de clientes o contrapartes relacionados. Formación Licenciatura en Actuaría, Estadística (titulado) Maestría Ciencia de datos (deseable) Ingles Intermedio (deseable) Experiencia +5 años en PLD y FT (monitoreo, análisis y/o investigación de clientes con un comportamiento atípico). Programación en Python y Pyspark (Avanzado) Conocimientos Indispensables: Programación: Pyspark, Python. Especialización en temas de PLD, Riesgos, Control Interno y Auditoría Análisis de millones de millones de registros (operaciones, clientes) Investigación detallada de grupos o redes de clientes a fin de identificar el riesgo que representan y su posible reporte a la autoridad. Análisis forense de las redes de clientes identificadas como de riesgo. Conocimiento en la operativa total de clientes usuarios y empleados. Competencias Toma de decisiones basada en datos Empatía Resiliencia La Dirección General de Engineering es pieza fundamental dentro de la organización del Grupo BBVA México; participamos como un solo equipo con las demás Direcciones Generales, aportando valor en la transformación de nuestro Banco y de nuestro Grupo, nuestra principal responsabilidad reside en desarrollar y operar soluciones tecnológicas y procesos seguros para mejorar la experiencia de nuestros clientes, ofrecer mejores productos y servicios y garantizar la continuidad operativa de nuestro banco.