Oficial de Cumplimiento de SOFOM Objetivo del puesto: El Oficial de Cumplimiento será responsable de garantizar que la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) cumpla con las normativas y regulaciones en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, y demás disposiciones aplicables en el sector financiero. Deberá implementar políticas y procedimientos que aseguren el cumplimiento normativo y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes. Requisitos Indispensables: Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o afines. Experiencia mínima de 3 a 5 años en áreas de cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero o regulación financiera, preferentemente en SOFOM, banca o instituciones financieras. Conocimiento actualizado de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado) y las disposiciones de la CNBV y UIF. Manejo de herramientas tecnológicas de monitoreo y detección de operaciones sospechosas. Inglés intermedio o avanzado (deseable). Responsabilidades: Implementar y supervisar el cumplimiento de las políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la SOFOM. Monitorear y analizar transacciones financieras, identificando operaciones inusuales o sospechosas. Realizar los reportes correspondientes ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Coordinar auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento normativo. Actualizar y capacitar al personal sobre las normativas y procedimientos en materia de cumplimiento. Mantener un seguimiento riguroso de los cambios regulatorios aplicables al sector financiero. Colaborar con las áreas legales, de auditoría y de riesgos para garantizar una gestión adecuada de los riesgos de incumplimiento. Competencias: Alto sentido de la ética y responsabilidad. Capacidad analítica y atención a los detalles. Habilidad para trabajar bajo presión y tomar decisiones informadas. Excelente comunicación verbal y escrita. Capacidad para mantener la confidencialidad y manejo de información sensible. Ofrecemos: Sueldo competitivo. Ambiente laboral dinámico y retador.